- 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998) 2009-05-25
- 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》2009-05-25
- 联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)2009-05-25
- 联合国《反腐败公约》(2003)2009-05-25
- 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)2009-05-25
- 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)2009-05-25
- 欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)2009-05-25
- 欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会（关于防止利用金融系统洗钱的指令）的指令》（2001）2009-05-25
- 反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)2009-06-01